Najnovejša različica člena
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
2. člen (namen notranje kontrole)
PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE
-
Velja od: V uporabi od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 03.02.2023
2. člen
(namen notranje kontrole)
(1) Notranja kontrola izvajanja nalog po ZPPDFT-2 je sestavni del kontrole poslovanja zavezanca.
(2) Namen kontrole je preprečevanje, zaznavanje in odpravljanje napak pri izvajanju ZPPDFT-2 ter izboljšanje notranjega sistema odkrivanja transakcij ali strank, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
