Čistopis z vidnimi spremembami
Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".
Izberi paket
Čistopis z lažjim branjem členov
V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".
Izberi paket
Pri členih imate pojasnila
Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.
Izberi paket
Dodano imate kazalo predpisa
S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".
Lažje branje členov
"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.
Izberi paket
Najnovejša različica besedila
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Velja od: V uporabi od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23.04.2021
Ta sklep določa:
- namen zbiranja podatkov,
- obveznike poročanja,
- podatke ter roke poročanja podatkov Banki Slovenije, kot nadzornemu organu na podlagi ZPPDFT-1.
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPPDFT-1.
Banka Slovenije zbira podatke za potrebe izvajanja nadzora na področju preprečevanja pranja denarja, vključno za namen priprave analize v okviru načrtovanja nadzorniških aktivnosti, izdajanje priporočil in smernic ter drugih nalog določenih v ZPPDFT-1 in predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
Obvezniki za posredovanje podatkov po tem sklepu so banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji in njihove podružnice v državah članicah, podružnice bank tretjih držav in bank držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: obvezniki poročanja).
(1) Obvezniki poročanja iz prejšnjega člena tega sklepa morajo zagotoviti podatke o:
- inherentnem tveganju, ki obsega podatke o tveganjih glede na posamezne skupine ali vrste strank, geografskega tveganja, produktov, storitev in transakcij, distribucijskega kanala ter drugih tveganj;
- kontrolnem okolju, ki vsebuje informacije o sistemu notranjih politik, postopkov in kontrol, ki jih je obveznik vzpostavil z namenom blažitve tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;
- pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in namestnikih pooblaščenca (ime, priimek, funkcija ter kontaktni podatki: telefon in elektronski naslov) in odgovornemu članu uprave ali poslovodstva za področje preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (ime, priimek).
(2) Obvezniki poročanja podatke poročajo letno, najkasneje do 30. aprila tekočega leta, za poročevalsko obdobje predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12.
(3) Obvezniki poročanja morajo zagotoviti, da so podatki, ki jih posredujejo pravilni in da jih posredujejo v predpisanih rokih.
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa, ki podrobneje določa vsebino in način poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Obvezniki prva poročila po tem sklepu posredujejo s podatki za poročevalsko leto 2020 najkasneje do 30. septembra 2021, v skladu z navodilom za izvajanje tega sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma iz 5. člena tega sklepa.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
