Najnovejša različica člena
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)
52. člen (predložitev podatkov in informacij o dejanskih lastnikih na zaprosilo pristojnih organov države članice)
PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE
-
Velja od: V uporabi od: Objavljeno:
Objavljeno v: Racunovodstvo.net
52. člen
(predložitev podatkov in informacij o dejanskih lastnikih na zaprosilo pristojnih organov države članice)
Nadzorni organi iz prvega odstavka 152. člena tega zakona podatke, informacije in dokumentacijo o dejanskih lastnikih brezplačno in v primernem času predložijo tuji finančni obveščevalni enoti države članice in nadzornim organom države članice za potrebe izvajanja pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma na njihovo pisno zaprosilo.
