(1) Tretje osebe iz prejšnjega člena so lahko:

1. zavezanci iz 1. do 14. in iz 16. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona;
2. banke s sedežem v državi članici in njihove podružnice v državah članicah;
3. revizijske družbe, ustanovljene v državi članici;
4. zavarovalnice s sedežem v državi članici in njihove podružnice v državah članicah;
5. podružnica borznoposredniške družbe, ustanovljena v državi članici;
6. investicijsko podjetje države članice in njegove podružnice, ustanovljene v državi članici;
7. podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, ustanovljene v drugih državah članicah;
8. podružnica družbe za upravljanje, ustanovljena v državi članici;
9. družba za upravljanje države članice in njene podružnice, ustanovljene v državah članicah;
10. podružnica upravljavca alternativnih investicijskih skladov, ustanovljena v drugi državi članici;
11. upravljavec alternativnih investicijskih skladov države članice in njegove podružnice, ustanovljene v državah članicah;
12. podružnice upravljavcev alternativnih investicijskih skladov tretjih držav, ustanovljene v državah članicah;
13. plačilne institucije držav članic in njihove podružnice, ustanovljene v državi članici;
14. družbe za izdajo elektronskega denarja države članice in njihove podružnice, ustanovljene v državi članici.

(2) Tretja oseba je lahko tudi banka, družba za upravljanje, investicijsko podjetje ali zavarovalnica s sedežem v tretji državi, in sicer pod pogojem, da:

• je zavezana k izvajanju enakih ali enakovrednih pravil o izvajanju pregleda stranke in upravljanju evidenc, kot so določena s tem zakonom, in
• je glede izvajanja teh pravil nadzorovana v skladu s pravili, ki so enaka ali enakovredna določbam tega zakona.

(3) Zavezanci ob upoštevanju informacij, ki jih pridobijo od urada, preverijo, ali so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kot tretja oseba šteje tudi notar s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici ali tretji državi, v kateri je zavezan k izvajanju enakih ali enakovrednih pravil o izvajanju pregleda stranke in upravljanju evidenc, kot so določena s tem zakonom, ter je glede izvajanja teh pravil tudi nadzorovan v skladu z določbami, ki so enake ali enakovredne določbam tega zakona.

(5) Ne glede na določbe tega člena kot tretja oseba ne more nastopati navidezna banka ali druga podobna kreditna institucija, ki ne opravlja ali ne sme opravljati svoje dejavnosti v državi, v kateri je registrirana.

(6) Kot tretje osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se ne štejejo:

• zunanji izvajalci in zastopniki zavezancev,
• osebe, ustanovljene v tretjih državah, ki so uvrščene na seznam tretjih držav z visokim tveganjem iz 1. točke tretjega odstavka 55. člena tega zakona.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavezanec zaupa izvedbo pregleda stranke tretjim osebam, ki so podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti, ustanovljene v tretjih državah z visokim tveganjem ali državah, pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer pod pogojem, da:

• ima ustanovitelj podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti sedež v državi članici in
• podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti v celoti izvajajo politike in postopke skupine, ki so enake ali enakovredne določbam 78., 79. in 82. člena tega zakona.